Cómo identificar un token/moneda criptográfico fraudulento en minutos

¿Quieres ser un experto en identificar🔍 tokens criptográficos fraudulentos? En caso afirmativo, consulte estos métodos sencillos mencionados en este artículo para protegerse de los estafadores.

Dondequiera que haya una enorme demanda y entrada de dinero, existe la posibilidad de que se produzcan estafas. Con una capitalización de mercado de más de 1 billón de dólares, el sector de las criptomonedas ha tenido una gran participación de estafadores en los últimos años.

Según Chainalysis, 2022 fue testigo del mayor hackeo de criptomonedas jamás realizado desde el inicio de las criptomonedas. Además, los piratas informáticos robaron la friolera de 3.8 millones de dólares de varias plataformas.

Como inversor informado, es esencial comprender y detectar estafas en el espacio criptográfico. Como resultado, podrás evitar caer en la trampa de un estafador y crear conciencia entre tus conocidos.

Primero, comprendamos qué son las estafas criptográficas, pero si ya lo sabe y desea profundizar en las herramientas que ayudan a identificarlas, ¡consulte la siguiente tabla! Sin embargo, no olvide leer la publicación siguiente para saber cómo puede identificar usted mismo un token/moneda criptográfico fraudulento.

What is a Crypto Scam?

Cuáles son estafas crypto? Básicamente, una estafa criptográfica implica actividades o esquemas fraudulentos para generar beneficios financieros. Además, en la mayoría de los casos, las víctimas de este tipo de estafas pierden sus valiosos activos criptográficos a manos de los estafadores.

El aumento de la popularidad de los proyectos criptográficos y sus tokens atrae a millones de nuevos usuarios a este espacio. Por esta razón, a los estafadores les resulta fácil atrapar a los principiantes con menos conocimientos sobre el espacio criptográfico. Por lo tanto, vale la pena conocer lo mejor plataformas criptográficas y utilice carteras criptográficas seguras.

Además, hay una variedad de formas en que los estafadores intentan atrapar a los desprevenidos, desde grifos criptográficos¡Incluso para falsificar aplicaciones criptográficas! ¡La clave es estar atento!

En particular, los tokens criptográficos falsos o fraudulentos se encuentran entre los métodos más utilizados para despistar a los principiantes y quedarse con su dinero. Aquí, los estafadores convencen a los usuarios para que inviertan garantizándoles enormes beneficios.

¿Pero cómo sacan a relucir tales estafas? Profundicemos en ello ahora.

How do Scam Tokens Work?

El motivo principal de los estafadores es convencer a los usuarios de que compren una gran cantidad de tokens fraudulentos. Para ello, las principales tácticas utilizadas incluyen el método de tirar de la alfombra.

Entonces, ¿qué es un tirón de alfombra? ¡Entendamos eso de inmediato!

Rug pull es una estafa criptográfica en la que los desarrolladores o el equipo abandonan los proyectos y se escapan con los fondos de los inversores. Finalmente, después de este proceso, los inversores se quedan con tokens criptográficos invaluables☹️.

Inicialmente, los estafadores aumentan el precio del token para crear miedo a perderse algo (FOMO) entre los inversores. Por lo tanto, el precio del token aumenta enormemente en unas pocas horas.

Finalmente, una vez que ese token alcanza un precio determinado, los desarrolladores venden todos sus tokens. Como resultado, el precio del token cae casi a cero, perdiendo el dinero de todos los demás inversores en unos segundos.

Uno de los ejemplos más destacados de atracción de alfombras fue el token Squid Game (SQUID) en 2021. Este token criptográfico inspirado en una popular serie de Netflix colapsó después de que los desarrolladores se marcharan con las inversiones del usuario.

⚠️En general, este tirador de alfombra desapareció 3.3 millones de dólares del fondo del usuario!

A fin de cuentas, es importante reconocer estos tokens criptográficos fraudulentos y mantenerse alejado de ellos. 

How to Identify a Scam Token?

Puede seguir estos métodos para detectar tokens fraudulentos del espacio criptográfico:

#1. Investigación sobre el proyecto

El valor real de un token criptográfico radica en el potencial futuro del proyecto criptográfico. Por lo tanto, investigue la misión y el objetivo propuestos por los desarrolladores.

Además, verifique el caso de uso del token que emite el proyecto. Los proyectos genuinos vienen con casos de uso prácticos y claros. Si encuentra criptomonedas que ofrecen misiones sin lógica, evitar dichos tokens es la mejor opción.

Además, consulte los detalles sobre los principales inversores de un proyecto. Si un inversor establecido o una empresa de inversión es un inversor importante, es menos probable que se trate de una estafa.

#2. Consulta el equipo y su historial.

El equipo central es el pilar central de cualquier proyecto criptográfico que tenga éxito en el futuro. La mayoría de los criptodelitos son llevados a cabo por fundadores y miembros del equipo anónimos.

Asegúrese de que los miembros del equipo tengan experiencia laboral en el sector criptográfico. Además, consulte sus perfiles activos en las plataformas LinkedIn, X o Discord.

Supongamos que eres un principiante en el espacio criptográfico. En ese caso, recomiendo no involucrarse en proyectos que no brinden información sobre sus fundadores y equipo. Sin embargo, tenga en cuenta que este factor por sí solo no garantiza la credibilidad de un proyecto.

#3. Lee el Whitepaper

El documento técnico proporciona detalles detallados sobre un proyecto criptográfico en particular. Puede leer el documento técnico en el sitio web del proyecto o en plataformas como CoinMarketCap or CoinGecko. 

Un documento técnico típico cubre el objetivo, los cronogramas y otros aspectos importantes de un proyecto. Puede realizar una verificación básica del documento técnico sin tener ningún conocimiento técnico. Los proyectos sin un documento técnico pueden considerarse una señal de alerta.

Otros signos del papel blanco a pescado incluyen:

• Errores gramaticales.
• Faltas de ortografía
• Plagio
• Diseño y distribución poco profesionales.
• Uso excesivo de jergas

Crear un documento técnico bien elaborado requiere tiempo, esfuerzo y experiencia técnica. Por lo tanto, puedes encontrar fácilmente fallas en el documento técnico de un proyecto falso. 

#4. Consultar listados de intercambio

Los intercambios más destacados se someten a una inspección estricta antes de incluir un nuevo token. Por ejemplo, para incluir un nuevo token en Binance, el fundador o director ejecutivo del proyecto debe completar un formulario detallado.

Una vez enviado este formulario, un equipo de expertos revisa minuciosamente el proyecto. Finalmente, una vez que se cumplen todas las condiciones, Binance enumera el token. Este proceso de verificación eliminó una gran cantidad de tokens criptográficos fraudulentos.

Con esto en mente, puede verificar si un nuevo token aparece en intercambios destacados como Binance, Coinbase Intercambio y Kraken, para nombrar unos pocos. En general, es mejor para un principiante elegir tokens que figuran en los 5 principales intercambios de cifrado centralizados (CEX).

#5. Verificar la liquidez del token

En pocas palabras, la liquidez de los tokens se refiere a la facilidad de conversión de criptomonedas en otro token o efectivo sin afectar el precio de mercado. Supongamos que vende una cantidad sustancial de tokens; el precio total no debería bajar significativamente.

Puede verificar la liquidez de un token en Uniswap u otros intercambios descentralizados (DEX). Estos datos le darán una idea exacta de la liquidez de un token criptográfico.

Consideremos el token Ape In como ejemplo. Si intenta comprar este token, mostrará "Liquidez insuficiente". Siempre es mejor mantenerse alejado de estos tokens ilíquidos.

Las criptomonedas ilíquidas son difíciles de vender cuando surge la necesidad. Como resultado, incluso si realiza una orden de venta, la orden permanece sin ejecutar.

#6. Busque actividades en las redes sociales

Las plataformas de redes sociales son la herramienta principal utilizada para promover tokens criptográficos fraudulentos. Examinar las estrategias de marketing que ofrecen.

La mayoría de los proyectos fraudulentos se centran en aspectos monetarios más que en tecnología y visión. Por ejemplo, sus páginas destacan enormes recaudaciones de fondos y crecimiento potencial.

También puedes comprobar si tienen cuentas verificadas en las principales plataformas de redes sociales. La mayoría de los estafadores no invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo en verificar sus cuentas en línea.

Además, las cuentas con una gran cantidad de seguidores falsos también son un signo de tokens de estafa. La mejor manera de identificar la autenticidad de los seguidores es comprobar la participación en sus últimas publicaciones. Por ejemplo, una cuenta con un millón de seguidores y pocas interacciones puede considerarse una señal de alerta.

Los obsequios son otros trucos de marketing importantes que implementan los estafadores para atraer nuevos usuarios. Por lo tanto, es mejor evitar un proyecto que ofrezca muchas recompensas, tarjetas de regalo o tokens gratuitos.

#7. Considere el precio y el volumen de operaciones de las criptomonedas

Si observa los patrones de precios de un token criptográfico fraudulento, habrá picos masivos. Además, también puede encontrar volúmenes de negociación irregulares en determinados momentos.

Puede detectar fácilmente estos picos masivos de precio y volumen utilizando plataformas de gráficos simples. Por ejemplo, puede buscar el gráfico de tokens en TradingView para obtener movimientos históricos de precios y volúmenes.

Por ejemplo, el precio del token Squid Game (SQUID) aumentó de 1 centavo a más de $2,800 en unos pocos días. Finalmente, el precio de este token de estafa cayó casi a cero en unos segundos.

En resumen, evite los tokens que muestren movimientos repentinos y extremos de precio y volumen. 

#8. Verificar tokenómica

Tokenomics es básicamente la economía de un token criptográfico. Como resultado, podrá comprender los componentes clave, como el suministro de tokens, la utilidad, la distribución y más.

Si el fundador y los miembros del equipo poseen la mayor parte del suministro de tokens, existe un gran riesgo. Supongamos que venden todas sus propiedades; El precio del token caerá a cero.

Puede comprobar rápidamente la tokenómica simple de un token criptográfico utilizando plataformas como CoinGecko o CoinMarketCap. Además, si desea ver la tokenómica detallada, puede explorar el documento técnico.

Lea también: Podcasts sobre criptomonedas para mantenerse a la vanguardia en la economía digital

Tools to Identify Scam Tokens

Además, también puede utilizar algunas herramientas para descubrir tokens criptográficos fraudulentos. ¡Manténganse al tanto!

#1. Detector de fichas

Detector de fichas le permite monitorear las actividades en tiempo real de los tokens criptográficos. Este monitoreo activo ayuda a detectar posibles amenazas a la seguridad en torno al token seleccionado.

Además, puede realizar una inspección detallada de los contratos inteligentes de una cadena de bloques subyacente. Al momento de escribir este artículo, Token Sniffer admite 13 redes blockchain destacadas.

Los datos principales consisten en:

• Análisis del titular: Detalles sobre todos los tenedores y sus porcentajes de participación.
• Análisis de Liquidez: Incluye la liquidez del token en los principales intercambios de cifrado.
• Análisis de contratos: Proporciona los detalles de verificación de la fuente del contrato del token. 
• Análisis de intercambio: Menciona si el token se puede vender o no en los mercados.

Token Sniffer es fácil de usar, ya que puede verificar los detalles de un token ingresando su nombre o dirección de contrato. Después de unos segundos, obtendrás toda la información importante sobre ese token.

#2. Honeypot.es

Honeypot.es le ayuda a identificar tokens potenciales que funcionan como una estafa de honeypot. En pocas palabras, esta estafa involucra a estafadores que se acercan a las personas para brindarles acceso a su billetera criptográfica a cambio de recompensas. Así, con sólo tener un monedero criptográfico seguro ¡no es suficiente!

Honeypot.is proporciona información sobre lo siguiente:

• Iliquidez en los principales intercambios como Uniswap y SushiSwap.
• Código fuente del token.
• Límites de compra y venta.

Puedes usar Honeypot.is para comprobar si una dirección simbólica es un honeypot🍯 o no. Aquí, simplemente necesitas pegar la dirección del contrato. Además, esta herramienta le ayuda a detectar posibilidades de estafa en las redes Ethereum y Binance Smart Chain (BSC).

#3. CoinMarketCap

Adquirido por Binance en 2020, CoinMarketCap es uno de los nombres confiables en el espacio criptográfico. Es una plataforma imprescindible que le ayuda a investigar proyectos y criptomonedas. 

Esta plataforma proporciona datos en tiempo real sobre el precio, la capitalización de mercado y el volumen de operaciones de un token. Además, también puede consultar el suministro total, máximo y circulante de tokens.

Además, también puede consultar las actividades de la comunidad para detectar actividades sospechosas en torno al proyecto. Además, puede encontrar la dirección del contrato del token, el sitio web, el documento técnico, el informe de auditoría y más.

CoinMarketCap también proporciona los nombres de los intercambios que enumeran un token en particular. Esta lista incluye el volumen de operaciones y la puntuación de liquidez del token.

#4. Etherscan

Desarrollado por Ethereum, Etherscan es un explorador de blockchain confiable. Puede utilizar esta herramienta para comprobar información detallada sobre un token.

Puede utilizar esta herramienta para detectar grandes liquidaciones de una criptomoneda. Además, también puedes detectar las actividades del fundador relacionadas con el proyecto de ese token. Estos datos le ayudan a detectar posibles estafas, como tirones de alfombras.

Además, puedes pasar por la sección de comentarios para comprobar las posibilidades de estafas. Además, Etherscan le ayuda a identificar la billetera a la que los piratas informáticos envían los activos robados.

Lo más importante es que esta herramienta tiene una opción de reputación para informar a los usuarios sobre la credibilidad de un token. El tipo de reputación incluye:

• Desconocido
• Neutro
• OK
• Suspicaz 
• Inseguro
• Correos no deseados

Los tokens de reputación desconocidos y neutrales califican para algunos requisitos creíbles y no tienen señales de alerta importantes. Por el contrario, la buena reputación satisface la mayoría de los factores de un token genuino. Sin embargo, no ofrece una garantía del 100% de confiar en ese token sin cuestionarlo. 

Los tokens con reputación de sospechosos, inseguros y de spam vienen con informes de fraude, estafa, spam o phishing. Lo mejor sería evitar los tokens que tengan esta reputación.

Palabras finales

No existe un factor único que le ayude a encontrar un token criptográfico fraudulento. Sin embargo, puede combinar todos los métodos analizados en este artículo para identificar proyectos fraudulentos y sus tokens.

En conclusión, evite proyectos que parezcan demasiado buenos para ser verdad. En última instancia, no permita que el miedo a perderse algo (FOMO) arruine su paz mental y financiera.

A continuación, el las mejores plataformas de préstamos criptográficos con consejos sobre cómo elegir la plataforma de préstamos de criptomonedas adecuada.