Comment identifier un jeton/une pièce cryptographique frauduleux en quelques minutes

Vous voulez être un expert dans l’identification de🔍 jetons cryptographiques frauduleux ? Si oui, consultez ces méthodes simples mentionnées dans cet article pour vous protéger des fraudeurs.

Partout où il y a une demande et un afflux d’argent énormes, il existe un risque d’escroquerie. Avec une capitalisation boursière de plus de 1 XNUMX milliards de dollars, le secteur de la cryptographie a connu une énorme implication d’escrocs ces dernières années.

Selon Chainalysis, 2022 a été témoin du plus grand piratage de crypto-monnaie jamais réalisé depuis la création des crypto-monnaies. En outre, les pirates ont volé la somme énorme de 3.8 milliards de dollars sur diverses plateformes.

En tant qu’investisseur averti, il est essentiel de comprendre et de repérer les escroqueries dans l’espace crypto. En conséquence, vous pouvez éviter de tomber dans le piège des escrocs et sensibiliser les personnes que vous connaissez.

Tout d’abord, comprenons ce que sont les escroqueries cryptographiques, mais si vous le savez déjà et souhaitez vous plonger directement dans les outils qui permettent de les identifier, consultez le tableau ci-dessous ! Cependant, n’oubliez pas de lire l’article qui suit pour savoir comment identifier vous-même un jeton/une pièce cryptographique frauduleux !

What is a Crypto Scam?

Alors, quelles sont escroqueries crypto? Fondamentalement, une arnaque crypto implique des activités ou des stratagèmes frauduleux visant à générer des avantages financiers. De plus, dans la plupart des cas, les victimes de telles escroqueries perdent leurs précieux actifs cryptographiques au profit des fraudeurs.

La popularité croissante des projets de cryptographie et de leurs jetons attire des millions de nouveaux utilisateurs dans cet espace. Pour cette raison, les fraudeurs ont du mal à piéger les débutants ayant moins de connaissances sur l’espace cryptographique. Il vaut donc la peine de connaître le meilleur plates-formes cryptographiques et utilisez des portefeuilles cryptographiques sécurisés.

En outre, les fraudeurs tentent de piéger les personnes sans méfiance de diverses manières, depuis robinets crypto, voire même de fausses applications de cryptographie ! L'essentiel est d'être vigilant !

Notamment, les jetons cryptographiques faux ou frauduleux font partie des méthodes les plus couramment utilisées pour égarer les débutants et s’enfuir avec leur argent. Ici, les fraudeurs convainquent les utilisateurs d'investir en garantissant d'énormes rendements.

Mais comment font-ils pour mettre fin à de telles arnaques ? Allons-y maintenant.

How do Scam Tokens Work?

Le principal objectif des escrocs est de convaincre les utilisateurs d’acheter un grand nombre de jetons frauduleux. Pour ce faire, les principales tactiques utilisées incluent la méthode du tirage de tapis.

Alors, qu'est-ce qu'un tirage de tapis ? Comprenons cela tout de suite !

Rug pull est une arnaque cryptographique dans laquelle les développeurs ou l'équipe abandonnent les projets et s'enfuient avec les fonds des investisseurs. Enfin, après ce processus, les investisseurs se retrouvent avec de précieux jetons cryptographiques☹️.

Les escrocs augmentent initialement le prix du jeton pour créer la peur de manquer quelque chose (FOMO) parmi les investisseurs. Par conséquent, le prix du jeton augmente massivement en quelques heures.

Enfin, une fois que ce jeton atteint un prix particulier, les développeurs vendent tous leurs jetons. En conséquence, le prix du token s’effondre jusqu’à presque zéro, perdant l’argent de tous les autres investisseurs en quelques secondes.

L'un des exemples les plus marquants de rug pull était le jeton Squid Game (SQUID) en 2021. Ce jeton cryptographique inspiré d'une série populaire de Netflix s'est écrasé après que les développeurs se soient enfuis avec les investissements de l'utilisateur.

⚠️Dans l’ensemble, cette traction de tapis a disparu 3.3 millions de dollars du fonds de l'utilisateur !

Tout bien considéré, il est important de reconnaître ces jetons cryptographiques frauduleux et de s’en tenir à l’écart. 

How to Identify a Scam Token?

Vous pouvez suivre ces méthodes pour repérer les jetons frauduleux dans l’espace cryptographique :

# 1. Recherche sur le projet

La valeur réelle d’un jeton cryptographique réside dans le potentiel futur du projet cryptographique. Par conséquent, recherchez la mission et l’objectif proposés par les développeurs.

De plus, vérifiez le cas d’utilisation du jeton émis par le projet. Les projets authentiques s'accompagnent de cas d'utilisation pratiques et clairs. Si vous trouvez des cryptos proposant des missions sans logique, éviter ces jetons est la meilleure option.

Vérifiez également les détails des principaux investisseurs d’un projet. Si un investisseur ou une société d'investissement établi est un investisseur majeur, il est moins probable qu'il s'agisse d'une arnaque.

# 2. Vérifiez l'équipe et son historique

L’équipe principale est le pilier central de tout projet de cryptographie qui réussit à l’avenir. La plupart des crimes cryptographiques sont commis par des fondateurs et des membres d’équipe anonymes.

Assurez-vous que les membres de l’équipe ont une expérience professionnelle dans le secteur de la cryptographie. De plus, vérifiez leurs profils actifs sur les plateformes LinkedIn, X ou Discord.

Supposons que vous soyez un débutant dans le domaine de la cryptographie. Dans ce cas, je recommande de ne pas s'impliquer dans des projets qui ne fournissent pas d'informations sur leurs fondateurs et leur équipe. Notez cependant que ce facteur ne garantit pas à lui seul la crédibilité d’un projet.

# 3. Lire le livre blanc

Le livre blanc fournit des détails détaillés sur un projet de cryptographie particulier. Vous pouvez lire le livre blanc sur le site Web du projet ou sur des plateformes comme CoinMarketCap or CoinGecko. 

Un livre blanc typique couvre l'objectif, les délais et d'autres aspects importants d'un projet. Vous pouvez effectuer une vérification de base sur le livre blanc sans avoir aucune expertise technique. Les projets sans livre blanc peuvent être considérés comme un signal d’alarme.

D’autres signes du livre blanc louche incluent :

• Erreurs grammaticales
• Fautes d'orthographe
• Plagiat
• Conception et mise en page non professionnelles
• Utilisation excessive de jargons

Créer un livre blanc bien conçu demande du temps, des efforts et une expertise technique. Par conséquent, vous pouvez facilement trouver des failles dans le livre blanc d’un faux projet. 

# 4. Vérifier les listes d'échange

Les bourses les plus importantes sont soumises à une inspection stricte avant de répertorier un nouveau jeton. Par exemple, pour lister un nouveau token dans Binance, le fondateur ou le PDG du projet doit remplir un formulaire détaillé.

Une fois ce formulaire soumis, une équipe d’experts examine minutieusement le projet. Enfin, une fois que toutes les conditions sont remplies, Binance répertorie le jeton. Ce processus de vérification lui-même a éliminé un grand nombre de jetons cryptographiques frauduleux.

Dans cet esprit, vous pouvez vérifier si un nouveau token est répertorié sur des bourses importantes telles que Binance, Coinbase Échange, et Kraken, pour n'en nommer que quelques-uns. Dans l’ensemble, il est préférable pour un débutant de choisir des jetons répertoriés sur les 5 principaux échanges cryptographiques centralisés (CEX).

# 5. Vérifier la liquidité des jetons

En termes simples, la liquidité des jetons fait référence à la facilité de conversion d’une crypto en un autre jeton ou en espèces sans impact sur le prix du marché. Supposons que vous vendiez un nombre important de jetons ; le prix global ne devrait pas baisser de manière significative.

Vous pouvez vérifier la liquidité d'un jeton sur Uniswap ou d'autres échanges décentralisés (DEX). Ces données vous donneront une idée exacte de la liquidité d’un token crypto.

Considérons le jeton Ape In comme exemple. Si vous essayez d'acheter ce jeton, le message « Liquidité insuffisante » s'affichera. Il est toujours préférable de rester à l’écart de ces jetons illiquides.

Les cryptos illiquides sont difficiles à vendre lorsque le besoin s’en fait sentir. Par conséquent, même si vous passez un ordre de vente, l’ordre reste inexécuté.

# 6. Examinez les activités sur les réseaux sociaux

Les plateformes de médias sociaux sont le principal outil utilisé pour promouvoir les jetons cryptographiques frauduleux. Examinez les stratégies de marketing qu’ils proposent.

La plupart des projets frauduleux se concentrent sur les aspects monétaires plutôt que sur la technologie et la vision. Par exemple, leurs pages mettent en avant d’énormes collectes de fonds et une croissance potentielle.

Vous pouvez également vérifier s’ils ont des comptes vérifiés sur les principales plateformes de médias sociaux. La plupart des fraudeurs ne consacrent pas beaucoup de temps, d’argent et d’efforts à vérifier leurs comptes en ligne.

De plus, les comptes avec un grand nombre de faux abonnés sont également un signe de jetons frauduleux. La meilleure façon d’identifier l’authenticité des abonnés est de vérifier l’engagement pour leurs dernières publications. Par exemple, un compte avec un million de followers et peu d’engagements peut être considéré comme un signal d’alarme.

Les cadeaux sont d’autres astuces marketing majeures mises en œuvre par les escrocs pour attirer de nouveaux utilisateurs. Par conséquent, il est préférable d’éviter un projet offrant de nombreuses récompenses gratuites, cartes-cadeaux ou jetons.

# 7. Tenez compte du prix et du volume des échanges de Crypto

Si vous observez les modèles de prix d’un jeton cryptographique frauduleux, il y aura des pics massifs. De plus, vous pouvez également constater des volumes de transactions irréguliers à certains moments.

Vous pouvez facilement repérer ces pics massifs de prix et de volume à l’aide de simples plateformes graphiques. Par exemple, vous pouvez rechercher le tableau des jetons sur TradingView pour obtenir l'historique des mouvements de prix et de volume.

Par exemple, le prix du jeton Squid Game (SQUID) est passé de 1 centime à plus de 2,800 XNUMX $ en quelques jours. Finalement, le prix de ce jeton frauduleux est tombé à presque zéro en quelques secondes.

En bref, évitez les jetons qui affichent des mouvements soudains et extrêmes de prix et de volume. 

# 8. Vérifiez les Tokennomics

Tokenomics est essentiellement l’économie d’un jeton cryptographique. En conséquence, vous pouvez comprendre les composants clés tels que la fourniture de jetons, l’utilité, la distribution, etc.

Si le fondateur et les membres de l’équipe détiennent la majorité de l’offre de jetons, le risque est énorme. Supposons qu’ils vendent tous leurs avoirs ; le prix du jeton tombera à zéro.

Vous pouvez vérifier rapidement les caractéristiques symboliques simples d'un jeton cryptographique à l'aide de plateformes telles que CoinGecko ou CoinMarketCap. De plus, si vous souhaitez consulter les tokenomics détaillées, vous pouvez explorer le livre blanc.

A lire également: Des podcasts sur les crypto-monnaies pour garder une longueur d'avance dans l'économie numérique

Tools to Identify Scam Tokens

De plus, vous pouvez également utiliser certains outils pour découvrir les jetons cryptographiques frauduleux. Restez à l'écoute!

# 1. Renifleur de jetons

Renifleur de jetons vous permet de surveiller les activités en temps réel des jetons cryptographiques. Cette surveillance active permet de détecter les menaces de sécurité potentielles autour du jeton sélectionné.

De plus, vous pouvez avoir une inspection détaillée des contrats intelligents d’une blockchain sous-jacente. Au moment de la rédaction de cet article, Token Sniffer prend en charge 13 réseaux blockchain importants.

Les données principales sont constituées de :

• Analyse du support : Détails sur tous les détenteurs et leurs pourcentages de détention.
• Analyse de liquidité : Inclut la liquidité des jetons dans les principaux échanges cryptographiques.
• Analyse du contrat : Fournit les détails de vérification de la source du contrat du jeton. 
• Analyse des échanges : Mentionne si le jeton est vendable ou non sur les marchés.

Token Sniffer est facile à utiliser, car vous pouvez vérifier les détails d'un jeton en saisissant son nom ou son adresse contractuelle. Après quelques secondes, vous obtiendrez toutes les informations importantes sur ce jeton.

# 2. Honeypot.is

Honeypot.is vous aide à identifier les jetons potentiels qui fonctionnent comme une arnaque au pot de miel. En termes simples, cette arnaque implique que des escrocs contactent des personnes pour leur fournir un accès à leur portefeuille crypto en échange de récompenses. Ainsi, le simple fait d'avoir un portefeuille crypto sécurisé ce n'est pas suffisant !

Honeypot.is fournit des informations sur les éléments suivants :

• Illiquidité dans les principales bourses telles que Uniswap et SushiSwap.
• Code source du jeton.
• Limites d'achat et de vente.

Vous pouvez utiliser Honeypot.is pour vérifier si une adresse de jeton est un pot de miel🍯 ou non. Ici, il vous suffit de coller l'adresse du contrat. De plus, cet outil vous aide à détecter les possibilités d'arnaque des réseaux Ethereum et Binance Smart Chain (BSC).

# 3. CoinMarketCap

Acquis par Binance en 2020, CoinMarketCap est l’un des noms de confiance dans l’espace crypto. C'est une plateforme incontournable qui vous aide à rechercher des projets et des crypto-monnaies. 

Cette plateforme fournit des données en temps réel sur le prix, la capitalisation boursière et le volume des transactions d'un jeton. De plus, vous pouvez également vérifier l’offre totale, maximale et en circulation de jetons.

De plus, vous pouvez également vérifier les activités de la communauté pour repérer toute activité suspecte autour du projet. Vous pouvez également trouver l'adresse contractuelle du jeton, le site Web, le livre blanc, le rapport d'audit, etc.

CoinMarketCap fournit également les noms des bourses qui répertorient un jeton particulier. Cette liste comprend le volume des échanges et le score de liquidité du jeton.

# 4. Etherscan

Alimenté par Ethereum, Etherscan est un explorateur de blockchain fiable. Vous pouvez utiliser cet outil pour vérifier des informations détaillées sur un jeton.

Vous pouvez utiliser cet outil pour détecter les ventes massives d’une crypto-monnaie. De plus, vous pouvez également repérer les activités du fondateur liées au projet de ce token. Ces données vous aident à repérer les escroqueries potentielles comme les tirages de tapis.

De plus, vous pouvez parcourir la section commentaires pour vérifier les possibilités d’arnaques. Etherscan vous aide également à identifier le portefeuille dans lequel les pirates informatiques envoient les actifs volés.

Plus important encore, cet outil dispose d’une option de réputation pour informer les utilisateurs de la crédibilité d’un token. Le type de réputation comprend :

• Inconnu
• Neutri
• OK
• Méfiant 
• Peu sûr
• Spam

Les jetons de réputation inconnus et neutres répondent à certaines exigences crédibles et ne suscitent pas de signaux d'alarme significatifs. En revanche, la réputation OK satisfait à la plupart des facteurs d’un véritable jeton. Cependant, cela ne fournit pas une garantie à 100 % de faire confiance inconditionnellement à ce jeton. 

Les jetons ayant une réputation suspecte, dangereuse et spam sont accompagnés de rapports de fraude, d'arnaque, de spam ou de phishing. Il serait préférable d’éviter les jetons qui relèvent de cette réputation.

Mot de la fin

Il n’existe aucun facteur unique qui vous aide à trouver un jeton cryptographique frauduleux. Cependant, vous pouvez combiner toutes les méthodes abordées dans cet article pour identifier les projets frauduleux et leurs jetons.

En conclusion, évitez les projets qui semblent trop beaux pour être vrais. En fin de compte, ne laissez pas la peur de rater quelque chose (FOMO) ruiner votre paix mentale et financière.

Ensuite, le meilleures plateformes de prêt Crypto avec des conseils sur la façon de choisir la bonne plateforme de prêt de crypto-monnaie.